Operação Dubai apura crimes de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar em Canoas

Polícia Civil deflagra Operação Dubai na manhã desta terça-feira (06/08) em investigação que apura crimes de exploração de jogos de azar, contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro praticados por influenciadores digitais de Canoas.

A ação é coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Canoas e pela Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro (DRLD/Deic). São cumpridas 65 medidas cautelares nas cidades de Canoas, Campo Bom, Novo Hamburgo, Balneário Camboriú/SC e São Paulo/SP.

Até o momento, um indivíduo foi preso em flagrante por posse de arma de fogo. Mais de 30 veículos de luxo foram apreendidos, além de motos, motos aquáticas, barcos, passaportes, cerca de R$ 600 mil em espécie, joias e outros objetos.

Conforme a investigação, os suspeitos sorteavam casas, apartamentos, motos, motos aquáticas, dinheiro e carros de luxo por meio da aquisição de cotas de valores irrisórios (ex: R$ 0,10), divulgadas e ofertadas pelas redes sociais dos influenciadores.

Os prêmios, apesar de serem entregues, muitas vezes eram sorteados para pessoas próximas a eles. A apuração também aponta para clara lavagem de dinheiro, com movimentações milionárias nas contas dos investigados. Esses valores seriam misturados com outros, faturados por empresas dos suspeitos, que prestam serviços ou vendem produtos paralelos.

Além disso, apurou-se a propriedade de bens que não se encontram registrados em nome dos investigados. Com a mescla do capital e a ocultação dos ativos provenientes de infrações penais, os investigados lavariam o dinheiro ilícito.

Os indivíduos ostentam vida de luxo nas redes sociais, com veículos avaliados em mais de R$ 1 milhão, viagens ao exterior e aquisição de apartamento luxuoso em conhecido balneário de Santa Catarina.